Проверка контрагента по ИНН: как проверить организацию и юридическое лицо с помощью ЕГРЮЛ, ОГРН, через ФНС

Содержание статьи

Через интернет
Каким образом можно узнать ОГРН и/или ИНН
Сведения о людях
Анализ деятельности
Информация о заключенном договоре
Популярные веб-сервисы для проверки
Оффлайн методы

Изначально процедуру проверки контрагентов необходимо начинать с процесса предварительного сбора информации. Первым делом крайне важно получить достоверные данные о том, что регистрация компании проходила в законном порядке, а также то, что компания продолжает свою работу.

Крайне важно получить сведения о добросовестности потенциального партнера, а также о реальности проводимых у него проверок. При возникновении потребности в судебном разбирательстве, это станет весомым доказательством того, что компания проводила предварительную углубленную проверку деятельности партнера.

Также чрезвычайно важно иметь при себе веские доказательства того, что вторая сторона способна на выполнение всех пунктов заключаемого договора. Главным образом все внимание необходимо уделить времени, которое требуется ей для поставки или же производства продукции, исполнения различных работ или же оказание каких-то услуг.

Через интернет

Проверить благонадежность стороны можно самостоятельно с помощью специальных веб-сервисов, которые предлагаются государственными официальными структурами. Кроме того, существуют определенные сторонние интернет-сервисы, дающие возможность получить всю интересующую о партнере информацию.

В некоторых случаях для получения более глубоких и несколько скрытых данных потребуется внести оплату для получения готового отчета о потенциальном партнере.

Информация об организации

Если организация обладает массовым регистрационным адресом, это может является весомым аргументом в пользу того, что она является обыкновенной компанией-однодневкой.

Безусловно, лишь наличие одного подобного факта не является реальным доводом для отказа от проведения сделки. Но при наличии иных подозрительных факторов все же рекомендуется отказаться от подобного сотрудничества.

С помощью интернета можно проверить массовость регистрационного адреса. На официальном веб-ресурсе ФНС nalog.ru можно воспользоваться специальным сервисом, позволяющим получить информацию о списке массовых адресов.

Реальное месторасположение

Сам факт того, что фактический и юридический адрес коммерческой структуры могут не совпадать, не является поводом для любых выводов.

По официальной статистике около 80% всех зарегистрированных на территории РФ компаний в действительности находятся не по юридическому адресу. При этом налоговая служба крайне рекомендует проводить проверку фактического расположения структуры вместе с проверкой иных видов данных.

Более полные данные можно получить лишь посетив юридический адрес и фактическое место расположения. Подобная процедура даст возможность самостоятельно изучить производство партнера, осмотреть его материально-техническую базу, а также узнать о нем какую-то дополнительную информацию от его работников и соседствующих коммерческих структур.

Наличие долгов у партнера

Вторая сторона договора может иметь различные долговые обязательства перед самыми разными структурами. Для того чтоб проверить, имеются ли у потенциального партнера какие-то проблемные задолженности, а также выяснить общий размер долговых обязательств, рекомендуется проделать такие процедуры:

Проверка партнера на нарушение действующего налогового законодательства. При составлении договора рекомендуется сделать запрос в налоговые органы об уплате налогов со стороны контрагента. В данном случае нет особого значения, будет ли получен обратный ответ от налоговой службы. Такой запрос поможет получить информацию о возможных долгах контрагента по уплате налогов.
Направление официального запроса в исполнительную службу для получения информации о наличии возможных просроченных долговых обязательств.
Проверка бухгалтерской отчетности, в особенности пунктов, где указывается размер банковских кредитов, а также иных видов обязательств.

Возможное банкротство

Вполне возможно самостоятельно провести процедуру проверки второй стороны договора на предмет возможности ее нахождения на каком-то из этапов ликвидации. Для этого изначально рекомендуется обратиться на веб-ресурс «Вестник государственной регистрации» www.vestnik-gosreg.ru.

Действующее законодательство предусматривает то, что на этом ресурсе все юридические лица обязуются публиковать актуальные данные о собственных планах совершить определенные действия, требующие информирования всех заинтересованных лиц.

На данном сервисе публикуются последние данные, касающиеся исключения юрлица из общего списка ЕГРЮЛ.

Если удалось обнаружить организацию в подобных черных списках, крайне рекомендуется отказаться от идеи подписания с ними договора сотрудничества.

Наличие судебных разбирательств

Наличие судебных дел и арбитражных разбирательств являются свидетельством осмотрительности плательщика налогов, а также выступают отличным информационным источником для выяснения данных о деловой репутации и принципов поведения контрагента в рамках рыночной экономики.

Важно обращать свое внимание на то, в каких именно разбирательствах фигурирует коммерческая структура. При фигурировании второй стороны соглашения в определенных нелегальных схемах ухода от уплаты налогов он может рассматриваться в судебном порядке в качестве виновного.

Если же потенциальный партнер имеет много исков в отношении нарушения им своих обязательств перед другими лицами, это является хорошим поводом для того, чтоб принять решение об отказе заключения с ним договора.

Арбитражные разбирательства представляют полную картину размера денежных сумм, которыми оперирует компания. Это является отличным инструментом сбора информации в ситуации, когда нет иных источников получения подобных данных.

Кроме того, можно провести проверку судебных споров структуры на однотипность. Если же компания является частым участником однотипных разбирательств, можно предположить, что в составляемом ей договоре скрываются определенные уловки, которые специально создавались для увеличения общей прибыльности ее деятельности за счет партнеров.

Имеет ли компания заблокированные счета

С помощью специального сервиса ФНС, который называется «Банкинформ» service.nalog.ru/bi.do можно получить детальную информацию о счетах партнера, а также о наличии у него заблокированных банковских сетов.

При наличии заблокированных счетов у потенциального партнера лучшим решением будет отказаться от сотрудничества с ним, ведь блокирование чаще всего происходит в рамках судебных разбирательств или наличия у структуры невыполненных долговых обязательств.

Имеются ли в руководстве организации подставные лица

Единственного верного метода определения наличия в структуре руководства компании подставных лиц не существует. Лишь бдительность и настороженность может помочь определить структуры с подобными номинальными владельцами.

С помощью определенных веб-сервисов можно определить количество компаний, которые были зарегистрированы на руководителя организации, что потенциально может стать партнером. Если на руководителя компании зарегистрировано множество однотипных структур, это должно вызвать подозрение, ведь он вполне способен оказаться подставным лицом, выступающим лишь номинально владельцем коммерческой организации.

Проверка контрагента через ФНС – в данном видео.

Каким образом можно узнать ОГРН и/или ИНН

Чаще всего подобная информация опубликована непосредственно на официальном сайте коммерческой организации. При отсутствии таких данных на сайте, можно воспользоваться поисковыми системами. С помощью номера телефона есть возможность отыскать каталоги компаний, где часто указываются реквизиты.

Если же и это не помогло найти информацию, ее можно запросить у самого участника соглашения. Если компания работает честно и открыто, она никогда не скрывает свои ОГРН или ИНН.

Сведения о людях

Массовость и аффилированность руководителей и/или учредителей организации может быть верным свидетельством того, что компания является классической однодневкой.

Если на учредителей было зарегистрировано множество фирм, часть которых уже прекратила свою работу, то в таком случае следует отказаться от подписания договора сотрудничества.

Кроме того, рекомендуется получать документы, которые свидетельствуют о полномочиях конкретного человека заключать договора от имени руководства структуры. Если же договор подписывается лишь представителем структуры, то контрагент должен ему выдать официально оформленную доверенность.

Также для повышения безопасности сделки можно запросить у руководителей организации документы, что подтверждают их личность. Такая процедура будет подтверждать руководительские полномочия лица, подписывающего договор.

Анализ деятельности

Для проведения анализа деятельности контрагента необходимо:

Сделать запрос на получение копии регистрационного свидетельства. Такое регистрационное свидетельство является реальным подтверждением существования контрагента в качестве официального юридического лица и плательщика налогов. Вместе с этим, важно помнить, что если нет иных подтверждающих бумаг, то даже наличие данного свидетельства не имеет никакого реального значения. Это связанно с тем, что компания может уже не работать или же попросту не сдавать собственные отчеты. Сейчас можно уже не проводить процедуру официального запроса копии регистрационного свидетельства непосредственно у самого контрагента, ведь подобную информацию можно получить и с помощью специальных онлайн-сервисов.
Проведение процедуры анализа отчетности бухгалтерии. Отличный метод проверки контрагента — это изучение его баланса на момент крайней отчетной даты, где есть отметка с налоговой. Такую информацию можно получить через запрос, направленный самому контрагенту, или же с помощью официальных источников, например, в Росстате www.gks.ru.

Изучение баланса дает реальную возможность получить такие важные сведения о контрагенте, как:

Баланс выступает в качестве реального подтверждения того, что компания занимается регулярной сдачей собственной отчетности.
Возможность выяснить. занимается ли компания и дальше своей хозяйственной деятельностью.
Бухгалтерский отчет дает возможность выяснить размер имеющихся у компании финансовых средств. При наличии каких-то сомнительных данных лучше от заключения любого типа сделки с подобным потенциальным партнером отказаться.

Основываясь на таком отчете бухгалтерии, можно достаточно просто сформировать анализ финансового состояния контрагента, что даст возможность реально оценить ее экономическое положение и стабильность. Такой анализ может проводиться как в ручном режиме, так и с помощью специальных интернет-сервисов.

Информация о заключенном договоре

Необходимо провести процедуры подтверждения собственных контактов в процессе заключения сделки. При отсутствии личных контактов можно смело говорить о том, что плательщик налогов не проявляет должный уровень осмотрительности.

Чтобы доказать иное, необходимо провести сбор данных обо всех обстоятельствах подписания со второй стороной соглашения, включая участников переговорного процесса, лиц, отпускающих товар, и так далее.

Проверка документации в процессе подписания договора помогает исключить вероятность возникновения каких-то претензий со стороны налоговой, а также возможность инициирования судебных разбирательств.

В процессе подписания договора необходимо:

проверить адреса в договоре, что были указаны второй стороной договора;
убедиться, что предоставленные партнером документы полностью согласовываются с действующим Налоговым кодексом;
провести сопоставление подписей для исключения вероятности того, что один человек поставит подпись вместо иных лиц;

Оффлайн методы

Для самостоятельной проверки потенциального партнера без помощи веб-ресурсов рекомендуется проделать следующие процедуры:

получить данные о реальном нахождении контрагента по указанному им фактическому адресу;
лично познакомиться с руководителями организации и убедиться в том, что они не имеют статус лишь номинальных собственников;
убедиться в намерениях компании до конца выполнять возложенные на нее обязательства;
найти подтверждения того, что организация способна самостоятельно выполнить все прописанные в договоре условия.

Всё о контрагентах в 1С: Бухгалтерия – на данном видео.

Об авторе

Григорий Знайко: Журналист, предприниматель. Веду свое дело и не понаслышке знаю проблемы и сложности, с которыми стакиваются ИП и ООО.

Проверка контрагента по ИНН и ОГРН