Эксперты высказали мнение об амнистии капитала

Недавно президентом страны Владимиром Путиным был подписан пакет законов, в соответствии с которым планируется проведение второго этапа капитальной амнистии в период текущего-следующего года.

Данный вопрос собрал круглый стол, за организацию которого отвечала одна из компаний юридического сектора, известная на мировом уровне, IBFS united. В рамках мероприятия было организовано выступление эксперта, члена Общественного совета при ГУ МВД страны по столице Александра Хаминского.

По его словам, когда большинству российских предпринимателей предлагается налоговая амнистия, каждым из них выбирается один из трех вариантов: от полной сдачи, до ее отсутствия. Судя по практике предыдущих лет, чаще всего выбирается вариант отсутствия сдачи.

Экспертом было указано, что присутствует проблема, просматривающаяся со стороны законодательства страны. В частности, планируется внести дополнения в статью 76.1 УПК, которой будут установлены основания для прекращения преследования уголовного порядка. Однако статья в список реабилитирующих не попадает. То есть, если будет подана специальная декларация, значит, гражданином своя вина признается в совершении правонарушений сразу в нескольких сферах. Однако при этом ответственность его никакая не ждет, в том числе и уголовная. Получая информацию о деятельности противоправного порядка, правоохранительные органы обязаны провести ограничение круга своего внимания по обстоятельствам, которые прописаны в рамках декларации. У них есть право провести проверку, чтобы установить детали сделки, которая привлекла их внимание.

Также экспертом было заострено внимание на ряде проблем, которые могут возникнуть в юрисдикциях иностранной направленности.

«Уже сегодня многие россияне, в том числе бенефициары анонимного порядка, лица, у которых присутствует двойное гражданством, и прочие сталкиваются с разного рода ограничениями, когда речь идет об использовании собственных счетов. Органы финансовой направленности, могут потребовать документы, которыми будут подтверждены те или иные статусы правовой направленности. Банки, которыми выполняется функция контроля валютной и финансовой сферы, просят предоставить подтверждение уплаты налогов с сумм, которые соразмерны оборотам по счетами. Всем им очень просто выявить несоответствие в информации, которая заявляется при открытии счета и обстоятельствами, которые существуют на самом деле. Законодательством третьих стран не запрещается ужесточение комплекса в отношении граждан, у которых присутствуют связи с Россией», – подчеркнул Хаминский.

Стоит отметить, что российская налоговая амнистия никак не влияет на политику зарубежных правоохранителей и финансовых органов в тех случаях, если у них есть основания подозревать владельца счета в нарушении законодательства, действующего на местном уровне. В том числе это касается случаев, когда ведется легализация денежных средств.

По мнению Хаминского, в данной ситуации лучше всего задекларировать средства и имущество.