Проверка контрагента по ИНН

Ведение бизнеса или предпринимательской деятельности всегда связано с определенными рисками. Сбор информации о компаниях, с которыми взаимодействует фирма, является неотъемлемым процессом хозяйственной деятельности. Проверка потенциального контрагента (партнера по сделке) позволяет предвидеть и снизить коммерческий риск, оградить компанию от противозаконных и экономически нецелесообразных действий.

Партнер по бизнесу может оказаться ненадежным или подозрительным по следующим причинам:

• отсутствие или непредоставление лицензии (разрешения) на виды деятельности;
• сомнительное лицо на месте руководителя (один и тот же человек может быть зарегистрирован генеральным директором нескольких компаний);
• возможный процесс ликвидации или банкротства;
• предоставленные реквизиты не соответствуют действительности (вымышленные);
• небольшие сроки существования организации и др.

Для чего необходимо изучать партнеров по бизнесу

Проверка деловых партнеров направлена на снижение следующих рисков:

• ведения дел с ненадежными сомнительными компаниями («однодневками» и другими недобросовестными организациями);
• образования неоплаты и дебиторской задолженности;
• отказа налоговых служб и органов в возмещении НДС;
• возникновения неофициальных тайных платежей и заключения невыгодных контрактов со стороны работников отдела сбыта и снабжения.

В следующем видео рассмотрена необходимость и способы проверки фирм, с которыми планируется заключить партнерские соглашения:

Проверка предприятия по идентификационному номеру на официальном сайте налоговой службы

На сайте налоговой службы создан удобный онлайн сервис под названием «Проверь себя и контрагента», предоставляющий информацию о компаниях, а также индивидуальных предпринимателях по указанному вами ИНН. Услуга абсолютно бесплатна.

Для проверки вам необходимо:

1. зайти на сайт ФНС www.nalog.ru;
2. во вкладке «Электронные сервисы» нажать на ссылку «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»;
3. в критериях поиска выбрать «Юридическое лицо» или «Индивидуальный предприниматель»;
4. в специальном поле ввести ИНН проверяемого контрагента.

Исходя из вашего запроса, на экране появятся следующие сведения о запрашиваемой компании (юридическом лице):

• наименование и форма собственности;
• адрес регистрации;
• ОГРН и КПП (в т. ч. дата присвоения);
• дата прекращения регистрации (если компания прекратила свою деятельность).

При нажатии на название юридического лица открывается файл, содержащий выписку из ЕГРЮЛ по данному контрагенту. Вот основная информация, которая в нем указана:

• полное и сокращенное название компании;
• реквизиты свидетельства о включении регистрационных данных в ЕГРЮЛ;
• дата и форма собственности;
• орган, который зарегистрировал компанию и поставил на налоговый учет;
• размер уставного капитала;
• информация о лице, за которым закреплено право действовать от имени компании без доверенности;
• виды экономической деятельности и лицензии;
• наличие филиалов и представительств.

Если проверяемый контрагент — индивидуальный предприниматель, то на экране появятся следующие сведения:

• ФИО;
• ИНН;
• ОГРНИП;
• дата присвоения ОГРНИП;
• дата прекращения регистрации (если индивидуальный предприниматель прекратил свою деятельность).

При нажатии на строку «ФИО» загружается файл, который содержит выписку из ЕГРИП:

• ФИО, пол, гражданство;
• сведения о регистрации в ЕГРИП и налоговых органах;
• дата прекращения деятельности.

Всю полученную информацию можно легко проанализировать и сделать выводы относительно надежности и порядочности контрагента.

Как узнать ИНН предприятия контрагента через интернет можно прочитать здесь.
В случае невыполнения условий договора, вам потребуется информация про расчет неустойки, которую можно получить в следующей статье.

Другие методы

На сайте ФНС представлена следующая дополнительная информация, с помощью которой можно проверить контрагента по ИНН:

• сообщения компаний, опубликованные в «Вестнике государственной регистрации», о планируемой или текущей ликвидации или реорганизации, а также изменениях, вносимых в уставной капитал;
• сведения, опубликованные в «Вестнике государственной регистрации», об исключении недействующих организаций из ЕГРЮЛ (принятые регистрирующими органами);
• информация о лицах, которым запрещено занимать руководящие должности (по решению суда);
• сведения о компаниях, связь с которыми по указанному адресу в ЕГРЮЛ отсутствует, а также тех, которые имеют задолженность по налогам или не предоставляли налоговую отчетность больше года.

Проверка собственной фирмы

На сайте ФНС можно также проверить свою компанию по сервису «Проверь себя и контрагента» и другими методами, описанными выше.

Эту информацию увидят и ваши партнеры по бизнесу.

Очень важно, чтобы содержащиеся на сайте сведения характеризовали вас как надежную и стабильную компанию.

Видео: как узнать детали о своем партнере

В следующем видеоролике рассказывается про правила и необходимость проверки партнерских фирм и компаний, а также про возможность осуществить это с помощью бесплатного онлайн сервиса на сайте ФНС:

Об авторе

Григорий Знайко

Журналист, предприниматель. Веду свое дело и не понаслышке знаю проблемы и сложности, с которыми стакиваются ИП и ООО.

Свежие публикации

• 2020.12.08Инструкции для ИПКак ИП перейти с УСН на патент
• 2020.09.09В помощь каждомуКак подготовиться ко второй волне коронавируса
• 2020.09.08Договорные отношенияЗаключение договора в электронном виде: а так можно?
• 2020.07.29Инструкции для ИПКак ИП без работников заполнить заявление и получить субсидию